国家支持项目?警惕一些打在哪里查一个公司好不好“国家”旗号的涉诈App坑害群众

近期,一些不法分子套用各类官方公开信息,打着国家支持项目国家惠民政策旗号制作出一批手机应用(App),在其

 

  近期,一些不法分子套用各类官方公开信息,打着“国家支持项目”“国家惠民政策”旗号制作出一批手机应用(App),在其中编造虚假投资理财项目,以高收益为诱饵,忽悠不明真相的群众在App“投资”进而实施诈骗。

  不少专家表示,一些虚假App造成群众财产损失,带来负面社会影响,建议持续加大对违法行为的打击力度,强化手机应用市场主体责任,提升消费者防范意识。

  打“国家”旗号的涉诈App

  3月中旬,工业和信息化部公布了一批涉诈高风险App,包括数个“一带一路”虚假App、“中国供销合作社”虚假App、“中国乡村发展基金会”虚假App、“中国芯”虚假App、“中国制造”虚假App等。

  工业和信息化部反诈专班提醒,涉诈App套路多,请从正规途径下载App,可通过工业和信息化部反诈专班公众号涉诈高风险App曝光台专栏,获取最新涉诈高风险App信息。

  记者调查发现,类似案例近年来不时出现。安徽省池州市青阳县人民检察院去年底公布的一起案例显示,以巫某某、刘某某为首的犯罪团伙成立传销组织,无任何实际经营活动,在宣传过程中将“一带一路”作为幌子,开发“一带一路”App平台,以“电力开发”“基础建设”等项目为名,引诱他人注册App以会员身份投资虚拟项目获得收益。

  该组织以“专家演讲”、线上直播、微信群等方式进行宣传推广,发展大量会员。通过设立会员层级,形成上下级关系,设置产品收益、代理佣金、团队发展津贴、团队投资奖励等收益方式。以巫某某、刘某某为首的团伙利用该App不断发展下线,会员层级多达36级,累计涉案金额近亿元。

  一些涉诈App甚至盗用国家部委的名字,借用国家公信力进行诈骗,比如“国家社保部”虚假App的图标采用了国徽样式。这些虚假App有一些较明显的特征,比如邀请用户注册账号时,要求填入推荐人邀请码,并利用“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”等话术,诱骗群众将钱财转给非法账户。

  中国政法大学特约研究员赵占领认为,被骗群众是直接受害者,遭受相应的财产损失。同时,不法人员以国家或政府部门的名义从事诈骗等违法犯罪活动,损害了有关政府部门的形象和公信力。

  折射App市场乱象多

  金融行业也频现“李鬼”App。东兴基金3月中旬公告,近期有不法分子冒用“东兴基金”名称、标识,假冒该公司员工提供非法证券咨询活动;不法分子以提供网络公示的公司注册地址、办公地址、营业执照等手段,涉嫌以退费名义,通过电话、App等渠道向公司客户发送诈骗信息,诱导客户向其退费并进行非法资金诈骗。

  今年1月底,大成基金也发布《提醒投资者谨防金融诈骗》公告称,据客户反映有不法分子冒用该公司名义,设立仿冒App、网站诱导投资者充值、退费进行诈骗等非法活动。今年以来,发布类似金融诈骗风险提示的基金公司已不下10家,虚假金融App已成为高发的网络诈骗手段。

  受访专家表示,虚假涉诈App背后,折射的行业乱象、地下黑产等问题需要引起重视。

  中国互联网协会法工委副秘书长胡钢说,尽管目前应用市场的管理越来越严格、越来越规范,但实际上,应用市场本身是经营主体,多数应用市场只进行表面的审查和技术性的防范,如果申请者提交的App本身是符合有关技术规范的,没有明显的木马、病毒等,原则上多数可以通过。

  赵占领表示,部分涉诈App在手机应用市场上线,一些应用市场出于商业利益考虑,可能不会对App的经营活动是否违法进行审查。客观上,事前判断App的经营者是否存在违法或犯罪行为也有一定困难。

  一些公安部门工作人员表示,随着科技手段不断更新迭代,诈骗分子利用打包平台、自动化工具批量生成涉诈App,已形成熟练运作的黑色产业链。部分分发平台、下载链接处于失管失控状态,导致电诈黑灰产打不胜打、涉诈App防不胜防。

  赵占领表示,部分涉诈App的下载渠道可能并非应用市场,而是自建网站或者小程序等,用户可以直接下载或者登录。胡钢说,不少涉诈App直接一对一精准诱使用户下载,如通过单独的渠道发送下载链接等。

  综合施策加大打击力度

  多位受访者建议,有关部门针对涉诈App还需综合施策,加快完善法律法规、加大监管审核力度、加强运营的日常监管。通过开发更智能、更高效的安全检测工具和建立涉诈App黑名单数据库等提高技术防范能力,有效遏制涉诈App的滋生和传播,保护用户的财产和信息安全。

  手机应用市场应当好“守门人”。公安部网安局去年年中公布的一起案例显示,福建厦门思明公安分局接国家税务总局电子税务管理中心通报,某移动应用市场对外提供6款假冒国家税务总局“个人所得税”App的下载服务,相关假冒App的图标与国家税务总局“个人所得税”App图标完全相同、名称也高度雷同。

  警方对该移动应用市场运营公司开出罚单,因未履行网络安全保护义务、未落实内容审核制度,该公司被依法处以罚款2万元,公司法人代表被依法处以罚款8000元。

  赵占领建议,手机应用市场应加强涉诈信息处置,不断完善技术与管理手段,尽到事前审查、事中监督及事后及时处置的义务。对于那些明显移花接木、以假乱真的App应严格审查,不予上架。对某些特定类型的App,要给予重点关注,如涉金融类、理财类的App是否存在金融诈骗可能等。

  胡钢建议,消费者要提升有关网络安全的认知,尽量通过正规的手机应用市场下载App,避免扫描所谓“客服”等陌生人发来的二维码下载App,不点击陌生链接,遇到涉诈App情况或线索,及时向监管部门投诉、举报,依法维护自身合法权益。

  【相关报道】

  安徽警方侦破21亿元App非法套现案

  记者日前从安徽省安庆市宿松县公安局了解到,当地警方破获一起开发、利用手机App进行非法套现的特大案件,案件涉及15个省份,涉案金额高达21亿元。2024年3月12日,宿松警方赴四川省成都市、绵阳市两地,将3名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。

  2024年2月6日,宿松县公安局经侦大队接到辖区群众举报,称某公司利用App帮持卡人套取信用卡额度,并存在大量下级代理进行推广。

  警方成立了专案组展开调查。很快,一个以李某某、李某、蓝某为首的开发、利用App进行非法套现的犯罪团伙浮出水面。

  根据掌握的情况,警方查明了该团伙实施非法套现的犯罪活动。2023年4月,该团伙成立公司、开发App,在未取得国家有关部门批准的情况下,非法介入支付通道、进行资金支付结算业务,以虚构交易并直接支付现金等方式,为App会员实现信用卡套现和垫还款,从中收取1.2%左右的手续费。

  该团伙在全国以多级分销的方式发展下家,广泛招募代理。代理除了向熟人推广,还通过微信群等发布广告以招揽客户。截至案发,该团伙发展下级代理3300余人,发展会员3.7万余人,非法套现21亿元,非法获利600余万元。

  目前,案件正在进一步侦办中。

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